159月

龙建股份:2016年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

包装指定遗传密码:600853 包装缩写词:龙腾利害关系 公报号:2016-106

龙涧路桥利害关系有限公司

2016 第二次暂时隐名大会公报

董事会和公司总体董事干杯、给错误的劝告性陈说

或严重少量,连同其心甘情愿的的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

重要心甘情愿的注意事项:

这次降神会有禁止吗?:无

一、 降神会与列席

(一) 隐名大会工夫:2016 年 10 月 10 日

(二) 隐名大会的座位:哈尔滨嵩山路 109 号 329 降神会室

(三) 普通隐名和回复决议的优先股票隐名:

1、列席降神会的隐名和代理人人数 5

2、列席降神会的隐名所保持不变决议的利害关系总共(股) 183,193,204

3、隐名在降神会上保持不变的决议利害关系数为

利害关系总共百分法

(四) 公认办法假设契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

降神会的公认方法契合C规则。,大会是主席尚云龙装配。

掌管。

(五) 公司董事、监事和部长的列席

1、在职的董事 8 人,列席 7 人;孤独董事蒋建平授予孤独董事

Zhi Guo列席了降神会。;

2、在职的掌管 5 人,列席 5 人;

3、董事会部长王正瑜列席降神会。;中间定位负责人列席降神会。

二、 手势思索

(一) 非积聚开票行动

1、 博狗:议案 1 对两大事业全资默许装修保证的根究

案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 博狗:议案 2 西藏公司全资分店信誉许可证

议案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

3、 博狗:议案 3 下去公司的草稿 2016 年度 8 月至 12 月刊预 PPP 伸出授予

指标突出

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

4、 博狗:议案 4 下去全资分店四公司在龙江存款信誉装修许可证的议

案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

5、 博狗:议案 5 对五家独资事业装修许可证的根究

案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

6、 博狗:议案 6 河东新区预授予使被安排好骗取城市

北路视野带 PPP 伸出公司及签名 PPP 伸出和约的议案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

7、 博狗:议案 8 《下去为用桩区分分店一公司在奇纳河存款授发信干杯书议

案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

8、 博狗:议案 9 西藏公司全资分店信誉许可证

议案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

9、 博狗:议案 10 《下去公司向哈尔滨存款应用信誉的议案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

10、 博狗:议案 11 《下去公司向奇纳河民生存款应用多功能的授信的议案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

11、 博狗:议案 12 《下去剪辑<公司条例>的议案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 183,193,204 100.00 0 0.00 0 0.00

12、 博狗:议案 13 《下去变换同性竞赛接受的议案》

复习最后:经过

开票状况:

隐名典型 加入 支持 弃权

头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

A股 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 积聚开票议案开票状况

1、 下去补充董事的议案

议案序号 博狗 得头部 得头部占列席 假设中选

降神会无效公认

权的洁治(%)

《下去投票权付 183,193,204 100 是

百彦装配为公

司姓届董事

会董事的议

案》

(三) 关涉严重事项,5%以下隐名的开票状况

议案 博狗 加入 支持 弃权

序号 头部 洁治 头部 洁治 头部 洁治

(%) (%) (%)

1 下去全资 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

分店二公司

龙江存款

发信干杯书

议案》

2 下去全资 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

西藏股票上市的公司

司在奇纳河存款

信誉装修许可证

的议案》

4 下去全资 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

分店四公司

在龙江存款贷

款装修许可证的

议案》

5 下去全资 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

分店五公司

在奇纳河存款授

发信干杯书

议案》

6 《下去预投 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

资建立绥棱

河东新区骗取

城建多色彩的

缤纷北路视野

带 PPP 伸出公

司 及 签 署 PPP

伸出和约的议

案》

7 《下去投票权付 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

百彦装配为公

司姓届董事

会董事的议案》

8 《下去为用桩区分 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

分店一公司

在奇纳河存款授

发信干杯书

议案》

9 下去全资 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

西藏股票上市的公司

司在奇纳河存款

信誉装修许可证

的议案》

13 《下去变换同 4,213,441 100.00 0 0.00 0 0.00

业竞赛接受的

议案》

(四) 下去议案公认的关系状况阐明

鉴于议案 6、13 关涉关系买卖,公司的用桩区分隐名黑龙江省扩大集团有限公司对上

述议案的公认举行了逃避。

三、 恳求者目击者状况

1、 这次隐名大会身份验证的恳求者事务所:北京市中高盛恳求者事务所

恳求者:胡凤滨、张迎泽

2、 恳求者身份验证裁定暗示:

恳求者以为,公司 2016 年第二次暂时隐名大会的聚集及召集顺序,列席降神会员工

的资历和降神会的公认顺序契合中间定位金科玉律和《公司条例》规则,这次隐名大会

公认最后合法无效。

四、 备查证件列入目录

1、 经与会董事和记载人签名致谢并堵漏董事会封上的隐名大会决议;

2、 经身份验证的恳求者事务所首脑签名并堵漏海豹的法度暗示书;

3、 本所请求允许的对立面证件。

龙涧路桥利害关系有限公司

2016 年 10 月 11 日

检查公报原文

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