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电光科技:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见_电光科技(002730)股吧

公报日期:2016-08-16

打闪防爆科学与技术股份有限公司

孤独董事关心高音的事项的孤独视图

中国1971保释金人的监督管理授予关心确立或使安全机构的导游视图、中小企业板的股本上市的公司正态化运营展览、深圳保释金交易税上市使服役,咱们是一光电现象防爆探照灯科学与技术公司。 公司孤独董事,第三博高音的次运动会在以为关系运动。,孤独视图如次。:

1、石隋彪神学家有法度。、行政规章、正态化纵列所规则的的股本上市的公司董事长、行政经理资历,有喜欢互插任务的召集任务经验。,契合《的股本上市的公司管理原则》、《深圳的股本上市使服役》规则的状态,委派顺序是合法的。、无效。作为公司的孤独董事,咱们一致允许投票石碎标神学家为第三届董事会董事长任期自董事会以为之日起截止。。

2、石翔彩神学家、曹汉俊神学家、叶忠松神学家、有法度、行政规章、正态化纵列所规则的的股本上市的公司行政经理、副行政经理资历,有喜欢互插任务的召集任务经验。,契合《的股本上市的公司管理原则》、《深圳的股本上市使服役》规则的状态,委派顺序是合法的。、无效。作为公司的孤独董事,咱们一致允许持续聘石翔彩神学家为公司总裁、曹汉俊神学家、叶忠松神学家为公司副总统,任期自董事会以为之日起截止。。

3、曹汉俊神学家神学家有法度、行政规章、的股本上市的董事会秘书官的供职资历,有喜欢互插任务的召集任务经验。,曹汉俊神学家已走快深圳保释金交易税董事会秘书官资历证书,承认董事会秘书官的岗位培训,其供职资历契合《深圳保释金交易税的股本上市的董事会秘书官及保释金事务代表资历规章》的关系规则,委派顺序是合法的。、无效。作为公司的孤独董事,咱们一致允许持续聘用曹汉俊神学家为董事会秘书官,任期自董事会以为之日起截止。。

4、戴苏帆女人有法度、行政规章、的股本上市的公司财务总监的供职资历,有喜欢互插任务的召集任务经验。,契合《的股本上市的公司管理原则》、《深圳的股本上市使服役》规则的状态,委派顺序是合法的。、无效。作为公司的孤独董事,咱们允许使服役戴素帆女人为惠普公司的财务总监。,任期自董事会以为之日起截止。。

5、杨涛神学家有法度、行政规章、的股本上市的公司保释金事情代表资历坚持,有喜欢互插任务的召集任务经验。,杨涛神学家取得了董事会的资历证书。,承认董事会秘书官的岗位培训,其供职资历契合《深圳保释金交易税的股本上市的董事会秘书官及保释金事务代表资历规章》的关系规则,委派顺序是合法的。、无效。作为公司的孤独董事,咱们允许持续使服役杨涛神学家为代表。,任期自董事会以为之日起截止。。

6、陈爱伟女人举起、以为、聘用顺序与关系法度、法规相适应。。经审察,这次聘用审计部负责人的个人简历等已知数,未见公司条例不肩膀公司负责人。,中国1971证监会还缺席将其作为交易情况准入坚持,还缺席决定。,陈爱伟女人的资历契合Aud校长的请求。,其教书底色、岗位体会、专业生产率和专业专心于都能胜任任务。。作为公司的孤独董事,咱们允许使服役陈爱伟女人为怀抱审计机关的负责人。,任期自董事会以为之日起截止。。

此页中缺席倒转术。,为打闪防爆科学与技术有限公司孤独董事关心高音的事项的孤独视图签名页)

孤独董事签名:

王宇康

孙跃和

黄萧潇

2016年8月13日

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