081月

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会关于2013年度第十一次会议的决议公告

@证券代码:000039、299901 自有资本略号:中集批、中集H产生 公报号:【CIMC】2013—052

中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司

第七届董事会四处走动的2013年度第十一次降神会的比分绕行的书

公司和董事会参谋的确保A的可靠性。、精密与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或主修降落。

中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司(以下略号“本公司”)第七届董事会于2013年12月23日在中集批研究与开发心806降神会室传唤2013年度第十一次降神会。公司有7名董事。,列席的7位董事。所一些办理者都列席。。降神会辩论人民共和国公司条例举行。、《公司条例》和现行命令的有关规则。使成形顺风的比分:

一、辩论自有资本得到或获准进行选择激动整理,在满足的正式的大前提的大前提下,激动男朋友可分为两个阶段的使焦虑。,要素个人行权期为自担保日起24个月后的首个市日至担保日起48个月内的最不可能的一个人市日,可以行权不超过获授得到或获准进行选择恶劣的25%的自有资本得到或获准进行选择。这么,2010年9月28日赋予的A股自有资本得到或获准进行选择的要素个人行权期为2012年9月28日至2014年9月27日(以下略号“要素个人行权期”),要素个人行权期可塑的权的自有资本得到或获准进行选择为获授得到或获准进行选择恶劣的的25%(以下略号“要素期自有资本得到或获准进行选择”),焉前述的执法事项:

1、行使股权得到或获准进行选择的方法是行使特许权。;

2、赞同2010年度9月28日赋予A股自有资本得到或获准进行选择的要素期自有资本得到或获准进行选择激动男朋友及公司可塑的权的制止年度为要素个人行权期的首日定位年度的前一年度,即2011年。

3、辩论自有资本得到或获准进行选择激动整理的相干规则,赞同对2010年9月28日赋予自有资本得到或获准进行选择的激动男朋友人数及数举行健康状态,即:

(1)赞同移居Ye Yali。、激动目的的总和及其自有资本得到或获准进行选择的移居;

(2)赞同移居剥夺资历的激动男朋友。;

(3)赞同将激动目的从181健康状态到179。,自有资本得到或获准进行选择的数由5400万股健康状态为10000舍。

(4)赞同要素阶段自有资本得到或获准进行选择的激动目的,可塑的附加加重值于由1350万股健康状态为万股。

4、赞同要素阶段自有资本得到或获准进行选择激动男朋友的健康状态整理、《证券法》、股权激动规则的及其他的相干法度、法规、规章及其他的标准化记录及有关规则。

5、要素期自有资本得到或获准进行选择行使大前提的协定、《公司条例》、股票上市的公司股权激动规则的(试验)、股权激动事项1-3节略、《物发行事情节略》第第三十八号——存货的公司、中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司存货的存货的有限公司等法度法规和标准化记录的规则。

6、要素期自有资本得到或获准进行选择的赞同男朋友与t相符。、《公司条例》、股票上市的公司股权激动规则的(试验)、股权激动事项1-3节略、《物发行事情节略》第第三十八号——存货的公司、中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司存货的存货的有限公司、《中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司自有资本得到或获准进行选择激动整理处死制止办法》等法度法规和标准化记录的规则,同时,也可以满足的行使立刻的大前提。,作为公司自有资本得到或获准进行选择激动的干,其资历、无效。激动名单详见附件一。。

7、赞同在要素个人使焦虑期完毕。,移居还心不在焉行使的要素自有资本得到或获准进行选择。

8、赞同行权大前提达到的激动男朋友在要素个人行权期(即2012年9月28日起至2014年9月27日)内秉承“自有资本得到或获准进行选择激动整理”行权。

9、赞同在2011年9月22日赋予自有资本得到或获准进行选择 激动男朋友数和数遵守稳定性。。

无效票6票。,6票同意,0票反,0票弃权,买博亮首脑弃权开票。

二、赞同名字张亮修理为COM的第七个一组董事报考者,同时,也被查阅股东大会深思。。

无效票7票。,7票同意,0票反,0票弃权。

三、四处走动的中国1971国际海运容器(批)存货的存货的有限公司辩论一般性担保非在上的发行境外上市外资股(H股)相干约定的鸟嘴相接触,开票列举如下:

1.深思并经过《四处走动的中国1971国际海运容器(批)存货的存货的有限公司辩论一般性担保非在上的发行境外上市外资股(H股)设计图的鸟嘴相接触》。

无效票7票。,7票同意,0票反,0票弃权。

2.深思并经过《四处走动的担保董事马伯良经纪这次中国1971国际海运容器(批)存货的存货的有限公司辩论一般性担保非在上的发行境外上市外资股(H股)相干约定的鸟嘴相接触》。

无效票7票。,7票同意,0票反,0票弃权。

3.深思并经过《四处走动的中国1971国际海运容器(批)存货的存货的有限公司辩论一般性担保向Broad Ride 限度局限发行异国上市外资股(H股)的鸟嘴相接触,同时提请股东大会深思。

无效票7票。,7票同意,0票反,0票弃权。

4.深思并经过《四处走动的中国1971国际海运容器(批)存货的存货的有限公司辩论一般性担保向Promotor Holdings 限度局限发行异国上市外资股(H股)的鸟嘴相接触,同时提请股东大会深思。

无效票5票。,5票同意,0票反,0票弃权,买博亮首脑、吴树雄董事避免开票。

5深思并经过《四处走动的中国1971国际海运容器(批)存货的存货的有限公司辩论一般性担保向COSCO Container Industries 限度局限发行异国上市外资股(H股)的鸟嘴相接触,同时提请股东大会深思。

无效票6票。,6票同意,0票反,0票弃权,吴树雄董事避免开票。

专门地绕行的。

中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限董事会

二 12月13日次货十五个人组成的橄榄球队

附件一:

2010年9月28日赋予自有资本得到或获准进行选择的激动男朋友

要素个人行使立刻清单

序号 名单 定位单位
1 马伯良 批公司
2 赵庆生 批公司
3 李来亭 批公司
4 吴飞培 批公司
5 李寅辉 批公司
6 于亚 批公司
7 刘学斌 批公司
8 金剑长 批公司
9 曾贝华 批公司
10 豫玉批 批公司
11 杜峰 归休
12 张宝青 批公司
13 梁宪 归休
14 张泰山 归休
15 周伯生 归休
16 高翔 安瑞科
17 李桂萍 车厢批
18 严密 批公司
19 刘志勇 批公司(大连铁道知识)
20 刘春风 南通中集储运知识创造存货的有限公司
21 王建中 批公司
22 赵晓平 批公司
23 秦钢 批公司
24 杜松子酒华 批公司
25 王宇 批公司
26 刘巩俐 批公司
27 朱伟董 批公司
28 刘真环 批公司
29 拉力 中集批财务存货的有限公司
30 程宏达 批公司
31 赵军齐 深圳中集特种车厢存货的有限公司
32 高上 批公司
33 刘斌 批公司
34 曾邗 批公司
35 何si Dong 中集容器重大利益存货的有限公司
36 张小辉 批公司
37 马彬 批公司
38 周守勤 批公司
39 朱孝奇 批公司
40 杨晓玲 中集批财务存货的有限公司
41 黄鑫安 中集容器重大利益存货的有限公司
42 陶婷婷 批公司
43 姚韦敏 中集批财务存货的有限公司
44 陈翔社 中集容器重大利益存货的有限公司
45 杨小虎 安瑞科
46 王俊 车厢批
47 涂小岳 结成笨重地卡车
48 乔洁伟 批公司
49 黄承福 归休
50 肖俭 批公司
51 王国兴 批公司
52 陆西安军 深圳中集玉宇实际情形开发存货的有限公司
53 倪清玉 批公司
54 孙雅冰 批公司
55 张伟 批公司
56 蒋文 中集财务出赁存货的有限公司
57 马天飞 批公司
58 叶龙 批公司
59 黄松 中集容器重大利益存货的有限公司
60 刘玲华 批公司
61 王鑫9 批公司
62 周韵达 归休
63 陈静华 中集容器重大利益存货的有限公司
64 陈达 归休
65 程克青 批公司
66 王晶华 烟台中集莱佛斯蓝色工程存货的有限公司
67 张德海 批公司
68 梁同 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
69 李成明 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
70 刘汉亮 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
71 施世平 中集容器重大利益存货的有限公司
72 西安黄果 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
73 黄素慧 中集容器重大利益存货的有限公司
74 刘毅 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
75 王子胜 中集容器重大利益存货的有限公司
76 梁展 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
77 谭杰明 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
78 侯爱民 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
79 刘铮明 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
80 郭雷 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
81 邓云海 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
83 雷国凯 新会中集容器存货的有限公司
83 姚谷 广东新汇中集特种火车客车车厢知识存货的有限公司
84 邱东明 新会中集容器存货的有限公司
85 桑雅安 归休
86 陈永泉 新会中集容器存货的有限公司
87 Xu Ya双 新会中集容器存货的有限公司
88 萧潇刘 新会中集容器存货的有限公司
89 吴德岳 新会中集容器存货的有限公司
90 徐光袁 广东新汇中集特种火车客车车厢知识存货的有限公司
91 陶仁忠 中吉木业发展存货的有限公司
92 孔何晴 广东新汇中集特种火车客车车厢知识存货的有限公司
93 华松 新会中集容器存货的有限公司
94 陆宏文 广东新汇中集特种火车客车车厢知识存货的有限公司
95 裴俊 新会中集容器存货的有限公司
96 杨宝国 新会中集容器存货的有限公司
97 季发泉 广东新汇中集特种火车客车车厢知识存货的有限公司
98 韩云珍 广东新汇中集特种火车客车车厢知识存货的有限公司
99 何建军 南部中集西方组织任务知识创造存货的有限公司
100 袁亚明 广东新汇中集特种火车客车车厢知识存货的有限公司
101 蒋立辉 新会中集容器存货的有限公司
102 李建安 新会中集容器存货的有限公司
103 唐国才 归休
104 周钢生 归休
105 杨伟汤 南通中集顺达容器存货的有限公司
106 潘社明 批公司
107 袁文清 南通中集特种火车客车车厢知识创造存货的有限公司
108 孙鸿礼 安瑞科
109 刘百春 南通中集特种火车客车车厢知识创造存货的有限公司
110 陆新林 南通中集特种火车客车车厢知识创造存货的有限公司
111 赵雄 南通中集大大地储罐存货的有限公司
112 周建国 南通中集特种火车客车车厢知识创造存货的有限公司
113 金莺 南通中集储运知识创造存货的有限公司

114 杨冠生 归休
115 赵皓 南通中集特种火车客车车厢知识创造存货的有限公司
116 萧风居 南通中集储运知识创造存货的有限公司
117 陈建明 南通中集特种火车客车车厢知识创造存货的有限公司
118 李可曲 南通中集特种火车客车车厢知识创造存货的有限公司
119 郭志华 南通中集储运知识创造存货的有限公司
120 程建斌 批公司
121 谢英祥 南通中集储运知识创造存货的有限公司
122 关汉泉 归休
123 黄志军 南通中集特种火车客车车厢知识创造存货的有限公司
124 刘少波 批公司(青岛中基)
125 沈景清 青岛中集容器创造存货的有限公司
126 曹锦荣 批公司
127 姚国国 青岛中集容器创造存货的有限公司
128 荆经斌 车厢批
129 胡浩奇 批公司(五谷之府中基)
130 孙德勇 五谷之府中集容器创造存货的有限公司
131 许晴笙 五谷之府中集容器创造存货的有限公司
132 唐金林 批公司
133 陆振明 批公司
134 刘健 批公司
135 谭继新 批公司
136 冀贵州省 上海中集宝威实业存货的有限公司
137 王爱生 安瑞科
138 法林 上海中集宝威实业存货的有限公司
139 黎明 批公司
140 林建伟 上海中集洋山组织任务知识存货的有限公司
141 姜隽 烟台中集莱佛斯蓝色工程存货的有限公司
142 张译明 上海中集洋山组织任务知识存货的有限公司
143 蔡明 上海中集洋山组织任务知识存货的有限公司
144 宋卫国 批公司
145 王士梁 归休
146 谢一平 上海中集冷藏箱存货的有限公司
147 周经经 上海中集冷藏箱存货的有限公司
148 黄田华 批公司
149 吴昕志 归休
150 颜凡平 批公司
151 黄国浩 上海中集冷藏箱存货的有限公司
152 李志清 青岛中集特种制冷知识存货的有限公司
153 程伟祥 青岛中集冷藏箱创造存货的有限公司
154 肖麟 批公司(大连中基)
155 全港泉 批公司(大连中基)
156 大连铁道知识存货的有限公司
157 刘力 大连组织任务知识存货的有限公司
158 郑鲁星 大连铁道知识存货的有限公司
159 张涛 批公司
160 戴骞 漳州中集容器存货的有限公司
161 汤洁 批公司
162 柳金雷 中吉木业发展存货的有限公司
163 苗国兰 宁国中集木业
164 方枭 矿泉城中集木业
165 张有卿 深圳中集木业存货的有限公司
166 袁军 批公司(苏里南中集木业)
167 陆曲文 中吉木业发展存货的有限公司
168 刘松 中集容器重大利益存货的有限公司
169 王小梅 深圳中集木业存货的有限公司
170 陈西安 中吉木业发展存货的有限公司
171 王挺亭 大连铁道知识存货的有限公司
172 刘星 徐州中集木业存货的有限公司
173 丁枫 批公司(宁波中基)
174 高鸣 中集容器重大利益存货的有限公司
175 吴牛劲 中集批财务存货的有限公司
176 赵友山 批公司
177 吴仪闽 上海东华
178 冯伟 青岛横峰组织任务存货的有限公司

附件二:张亮修理的简历

张亮修理,59岁,自2011年11月起出任中远(香港)批存货的有限公司常务副董事长、总统,并于2012年2月24日起出任中远国际重大利益存货的有限公司(香港存货的加密:0517)副董事长。自2009年12月至2011年11月,为中国1971海洋产出的重大利益存货的存货的有限公司(香港存货的加密:1919,上海证券代码:601919)处死董事、执行干才。2006年11月至2011年11月,曾历任中国1971海洋产出的火车客车车厢(批)母公司总法度顾问、母公司副总统、执行干才兼处死董事。从1997年12月到2006年12月,任中远批副执行干才兼执行干才卡丽。从1991年6月到1997年12月,曾任天津蓝色人事厅副处长、处长、伙计执行干才兼牢固的优质的干才。1977年2月,张亮修理在天津海洋产出的火车客车车厢公司开端任务,1991年6月肩起机长。。张亮修理曾多元性中远散装火车客车车厢公司、青岛海洋产出的火车客车车厢公司、深圳海洋产出的火车客车车厢公司董事长,香港使乘船董事会主席。张亮修理承认30积年使乘船业经验,并具有充沛的客人经纪办理经验。,他也香港中国1971客人协会副会长。、香港船东协会副主席。张亮修理1977年流行大连理事学院船舶驾驭专业本科度,上海园丁梯交通预调与办理硕士,他流行了南开学院工商办理博士度。。为高级工程师。

比分的结果日期,张亮修理与本公司不存在相干相干;不有产者公司存货的;中国1971证监会和其他的有关部门也心不在焉处分。。

@证券代码:000039、299901 自有资本略号:中集批、中集H产生 公报号:【CIMC】2013—053

中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会四处走动的2013年度六年级次降神会的

比分绕行的书

中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司(以下略号“本公司”)第七届中西部及东部各州的县议会于2013年12月23日在中集批研究与开发心806降神会室传唤2013年度六年级次降神会。公司有三名办理者。,中西部及东部各州的县议会三名盟员。降神会的传唤适合公司条例。、《公司条例》和现行命令的有关规则。降神会使成形列举如下看法。:

辩论自有资本得到或获准进行选择激动整理,在满足的正式的大前提的大前提下,激动男朋友可分为两个阶段的使焦虑。,要素个人行权期为自担保日起24个月后的首个市日至担保日起48个月内的最不可能的一个人市日,可以行权不超过获授得到或获准进行选择恶劣的25%的自有资本得到或获准进行选择。这么,2010年9月28日赋予的A股自有资本得到或获准进行选择的要素个人行权期为2012年9月28日至2014年9月27日(以下略号“要素个人行权期”),要素个人行权期可塑的权的自有资本得到或获准进行选择为获授得到或获准进行选择恶劣的的25%(以下略号“要素期自有资本得到或获准进行选择”),焉前述的执法事项:

1、李叶雅、钱金走了。,激动男朋友剥夺资历,李叶雅、钱进获赋予的32万股自有资本得到或获准进行选择应约去并登记;

2、要素三个月试场年度的激动男朋友剥夺资历,与意向大前提相异,自有资本得到或获准进行选择的要素阶段应移居和移居。;

3、辩论自有资本得到或获准进行选择激动整理的相干规则,赞同对2010年9月28日赋予自有资本得到或获准进行选择的激动男朋友人数及数举行健康状态,即:

(1)赞同移居Ye Yali。、激动目的的总和及其自有资本得到或获准进行选择的移居;

(2)赞同登记剥夺资历家畜的要素期自有资本得到或获准进行选择;

(3)赞同将激动目的从181健康状态到179。,自有资本得到或获准进行选择的数由5400万股健康状态为10000舍。

(4)赞同要素阶段自有资本得到或获准进行选择的激动目的,可塑的附加加重值于由1350万股健康状态为万股。

4、除前述的健康状态外,要素期自有资本得到或获准进行选择的激动男朋友名单与2010年度要素次暂时股东大会核准经过的最早赋予A股自有资本得到或获准进行选择的激动男朋友名单相符。

5、公司首期自有资本得到或获准进行选择整理振奋O号、《证券法》、股权激动规则的及其他的相干法度、法规、规章及其他的标准化记录及有关规则。

6、公司的要素期自有资本得到或获准进行选择适合公司条例。、《公司条例》、股票上市的公司股权激动规则的(试验)、股权激动事项1-3节略、《物发行事情节略》第第三十八号——存货的公司、中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司存货的存货的有限公司等法度法规和标准化记录的规则。

7、公司的要素阶段自有资本得到或获准进行选择与公司条例相适应。、《公司条例》、股票上市的公司股权激动规则的(试验)、股权激动事项1-3节略、《物发行事情节略》第第三十八号——存货的公司、中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司存货的存货的有限公司、《中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司自有资本得到或获准进行选择激动整理处死制止办法》等法度法规和标准化记录的规则,同时,也可以满足的行使立刻的大前提。,作为公司自有资本得到或获准进行选择激动的干,其资历、无效。

赞同票 3票,反票 0 票,弃权票 0 票。

专门地绕行的。

中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司中西部及东部各州的县议会

二 12月13日次货十五个人组成的橄榄球队

证券代码:000039、299901 自有资本略号:中集批、中集H产生 公报号:【CIMC】2013—054

中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司

论自有资本得到或获准进行选择激动整理

首期自有资本得到或获准进行选择公报

公司和董事会的全部盟员都确保了我的真实物质。、正确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或主修降落。

特殊情绪:

1、行权期:2012年9月28日至2014年9月27日

2、行权价钱:人民币/股

3、可塑的立刻数:1,万份

4、行使大行政区的方法:特许脾气塑造

中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司(以下略号“本公司”、“公司”)2010年要素次暂时股东大会深思经过的《中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司自有资本得到或获准进行选择激动整理(草案)》(稿件退修)(以下略号“《股权激动整理》”)要素个人行权期行权大前提已达到。2013年12月23日,第七届董事会第十一届降神会深思经过,《股权激动整理》的激动男朋友(以下略号“激动男朋友”)在要素个人行权期内(2012年9月28日至2014年9月27日止)可塑的权其所持自有资本得到或获准进行选择的25%(以下略号“要素期自有资本得到或获准进行选择”)。特别情况列举如下:

一、股权激动整理处死综述

2009年12月28日,本公司传唤第五届董事会2009年度第十六次降神会,深思经过《中国1971国际海运容器(批)存货的存货的有限公司自有资本得到或获准进行选择激动整理(草案)》、《中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司自有资本得到或获准进行选择激动整理处死制止办法》(以下略号“制止办法”)、四处走动的敷用股东大会担保的鸟嘴相接触。

2010年9月1日,公司2010届董事会六年级次年会是H,深思和经过修正案<中国1971国际使乘船容器(批)存货的存货的有限公司自有资本得到或获准进行选择激动整理(草案)>的鸟嘴相接触》,以前的的激动整理先前剪辑。。经中国1971证监会审察后,2010年9月17日,本公司2010年度要素次暂时股东大会深思经过并核准了《股权激动整理》。

自有资本得到或获准进行选择整理以自有资本得到或获准进行选择为激动器。,当公司和激动目的满足的必然大前提时,公司可以辩论激动男朋友赋予自有资本得到或获准进行选择。,自赋予日起2年

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