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宏昌电子:第三届董事会第二十六次会议决议公告

原冠军:鸿昌电子:第三届董事会次要的十六次聚会导致公报

保障编码:603002 保障缩写:鸿昌电子 公报编号:2017-005 鸿昌电子基面一份限定的公司 第三届董事会次要的十六次聚会导致公报 董事会及全体的董事保障:、给错误的劝告陈 阐明或严重的鸨母,因此容量的可靠性、真实和完整性由个人和协同承当负责任。。 鸿昌电子基面一份限定的公司(以下缩写“本公司”或“公司”)董事会于 2017 年 3 月 17 经过电子邮件宣告聚会,于 2017 年 3 月 28 日以现场聚会 第三届董事会次要的十六次聚会在C公司集合。。应出席聚会的董事 九名,现实出席聚会的9名董事。聚会依法集合、某方面和某方面 的规矩。 聚会谈论并经过了随球提议: 一、公司的谈论和经过 2016 积年累月度公布》。 《公司 2016 年度公布的全文和摘要见公报。。年 摘要也在奇纳河保障人的监督设法对付授予声称。、《保障日报》、 《保障时报》。 账单该当做合股会谈论。。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 二、下去公司的考虑和采取 2016 年度董事会工作公布》。 账单该当做合股会谈论。。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 三、下去公司的考虑和采取 2016 年度行政负责人工作公布。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 1 四、公司的谈论和经过 2016 年度财务会计公布。 账单该当做合股会谈论。。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 五、公司的谈论和经过 2016 年度在监狱里把持生命本源评价公布告。 琐碎可在上海保障买卖所公司网站上找到。 2016 年度在监狱里把持生命本源评价公布 告》。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 六、下去公司的考虑和采取 2016 年日常关系买卖演奏及 2017 年日 下去频繁关系买卖预测影响的提议。 具体容量详见上海保障买卖所网站《鸿昌电子基面一份限定的公司日常关系交 彝族公报。 账单该当做合股会谈论。。 法案开票况:开票决议时,刘焕章首脑、林材波、张振明规避开票,本 对法案的无效决议 6 票,称赞 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。 七、公司的谈论和经过 2016 年度募集资产放置及现实运用影响专项公布。 具体容量详见上海保障买卖所网站《鸿昌电子基面一份限定的公司 2016 年度 募集资产放置及现实运用影响专项公布。 账单该当做合股会谈论。。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 八、下去公司的考虑和采取审计授予工作公布》。 具体容量详见上海保障买卖所网站《鸿昌电子基面一份限定的公司审计授予 工作公布》。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 九、公司的谈论和经过孤独董事述工作公布。 2 具体容量详见上海保障买卖所网站《鸿昌电子基面一份限定的公司孤独董事述 工作公布。 账单该当做合股会谈论。。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十、下去公司的考虑和采取 2016 年度净值利润率分派图谋。 称赞 2016 公司年度净值利润率分派图谋如次::公司最亲近的的总常备的 614,411,700 股为 基数,致全体的合股 10 按人民币一份计算的股息 元(含税)(估计净值利润率分派) 人民币要点 13,517, 元,占 2016 今年归属于上市公司合股的净赚人 币 26,679, 元的 )。 净值利润率分派图谋在执行前设想达到结尾的,公司总常备的变化,后来地经过净值利润率分派图谋执行。 登记日期现实常备的为基数,每股周旋现钞股息数额稳定性。,思考现实影响装饰净值利润率 分派等于。 公司孤独董事对本账单宣布了称赞的孤独视域,账单做合股大会谈论。 议。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十一、谈论和经过预定 2017 年度财务审计机关和在监狱里审计机关 案》。 称赞展期合同天田国际会计办公室(特殊 2017 年度财务审计 上菜用具和在监狱里把持审计上菜用具。专项审计费,批准公司设法对付层思考复核装载接合点 会计办公室证明。 账单该当做合股会谈论。。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十二、谈论和经过下去被提名攻读学位者的账单。 公司第三届董事会任期服满,思考公司条例、《公司某方面》规矩,投票表决公司 四的届董事会。第三届董事会靠在上面的董事,将持续处决 3 事行使职责,多达四的届董事会集合之日,方不假思索的退职。 四的届董事会由 9 著名导演的外形,内幕的,非孤独董事 6 名。四的届董事会董事 条款自合股大会集合之日起计算。,任期三年。 林瑞荣被提名、蒋生宗、刘焕章、林材波、李金发、林仁宗是四的届董事会身体部位 孤独董事攻读学位者。对该法案的决议如次: 1、林瑞荣:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 2、蒋生宗:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 3、刘焕章:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 4、林材波:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 5、李金发:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 6、林仁宗:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 附董事攻读学位者简历。公司孤独董事宣布孤独视域。这项法案必要高处 送交合股大会谈论,执行积聚开票制。 十三岁、谈论和经过下去被提名攻读学位者的账单。 阮鲁艳被提名、姚孝义、马卓檀为四的届董事会孤独董事攻读学位者。法案开票 况如次: 1、阮鲁艳:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 2、姚孝义:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 3、马卓檀:无效投票总数 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 附孤独董事攻读学位者简历。公司孤独董事宣布孤独视域。孤独董 攻读学位者的资历应由上海保障买卖所审察。。这项账单必要合股大会谈论。 过,执行积聚开票制。 十四个、公司的谈论和经过消息展览延期与免去事情设法对付制度》。 为准则公司复职、免去顺序,保障公司逗留法度,执行 4 务,防护措施筑堤家的法定权益,思考上海保障买卖所一份上市规矩、《上海保障交 节奏的停顿和免去消息激光唱片事情路标,信札的准备 利钱展览节奏的停顿与免去设法对付制度。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、公司的谈论和经过某方面改变(第七次改变)》。 具体容量详见上海保障买卖所网站《鸿昌电子基面一份限定的公司下去公司章 郑修正案(第七修正案)公报。 这项法案必要高处送交合股大会谈论。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十六、下去公司的考虑和采取为全资分店珠海鸿昌电子基面限定的公司装修 保障书。 焉公司全资分店珠海鸿昌电子基面限定的公司,姑息厂子开发区的资产必要条件,向 交通将存入银行广州白云扩大某人的兴趣涂固定资产借 6 1000万元,称赞公司 为前述的人工合成授信态度装修联系保证书。 具体容量详见上海保障买卖所网站《下去公司为全资分店珠海鸿昌电子材 装修保证书的基面限定的警告。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十七、谈论和经过下去延年益寿人工合成征。 称赞向浦东开展将存入银行涂人工合成归功于态度eq,指标是唯一地的信奉。 用,无保证书。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十八、谈论经过《下去集合公司的警告》 2016 年度合股大聚会案。 称赞于 2017 年 4 月 19 日常叫进来公司 2016 年度合股大会。 详细消息可在公司的 2016 年度合股大会警告的公报及合股大会聚会资 5 料。 法案开票况:对该法案的无效开票 9 票,称赞 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 专门地警告。 鸿昌电子基面一份限定的公司 董事会 2017 年 3 月 30 日 附: 候选董事简历 林瑞荣修理,男,1961 年 5 天赋的一个月的时间,奇纳河台湾国籍,公营台湾理工中学化工 系卒业,自 1999 年 10 自1月起,他一向山肩公司事情部负责人。、贩卖部助手、副行政负责人、 行政负责人,公司靠在上面的董事长。 蒋生宗修理,男,1967 年 8 天赋的一个月的时间,奇纳河台湾国籍,东海中学化学工程卒业, 自 2000 年起先后山肩公司捏造部协理、副行政负责人,靠在上面的公司董事、行政负责人。 刘焕章修理,男,1954 年 1 天赋的一个月的时间,奇纳河台湾国籍,谭江中学化学学院卒业,1998 洪仁大联系企业副总统,上海红水河电子基面限定的公司兼任董事,广州红人运输量 子实业限定的公司董事长、法定代理人,靠在上面的公司董事。 林木波修理,男,1959 年 9 天赋的一个月的时间,奇纳河台湾国籍,台湾中学设法对付学院经商硕士 业,2007 年 10 月至 2011 年 8 任宏达国际电子每月 HTC 处长,2011 年 9 月至 2014 年 11 岳仁晨红光电现象 TPK 副行政负责人,2014 年 12 鸿仁大联系企业副行政负责人供职一个月的时间, 靠在上面的公司董事。 李金发修理,男,1949 年 9 天赋的一个月的时间,奇纳河台湾国籍,成功中学机械工程专业卒业, 1992 年至 2016 台湾必成公司副行政负责人,2016 年到现在为止任宏仁大联系企业处决副 校长。 林仁宗修理,男,1963 年 2 天赋的一个月的时间,奇纳河台湾国籍,TA中原中学化学工程卒业, 自 1998 年起先后山肩公司技术部高专、处长、副理、负责人、协理,靠在上面的副公司 行政负责人。 孤独董事攻读学位者简历 阮鲁艳鸨母,女,1972 年 6 天赋的一个月的时间,奇纳河台湾国籍,硕士研究生学历。曾任 KPMG 审计首脑,Deloitte 审计负责人,奇纳河文化中学会计系训诫者,Ernst & Young 执业 6 会计人员,骏德联系会计办公室注册会计人员,来兴联系会计办公室靠在上面的首脑 业会计人员。自 2014 年 5 本公司孤独董事供职一个月的时间。 姚孝义修理,男,1963 年 4 天赋的一个月的时间,奇纳河国籍,湖南师范中学=mathematics理学士、 湖南中学国家的经济状况硕士、中南中学=mathematics、物质的与筑堤博士,英国鱼叉中学 of 鱼叉,进修生,经济系,1993 年 8 1月起在湖南中学训练。自 2014 年 5 本公司孤独董事供职一个月的时间。 马卓檀修理,男,1972 年 8 天赋的一个月的时间,奇纳河国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权,中学学历, 执业法学家,哈尔滨工程中学原教员,国浩法学家(深圳)办公室靠在上面的合伙人法学家。 自 2016 年 5 本公司孤独董事供职一个月的时间。 7回到搜狐,检查更多

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