0410月

广东风华高新科技股份有限公司关于关联方等对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资暨关联交易的提示性公告

高新技术

在附近的关系方等对奉化矿业使充满用桩区分(香港)树干有限的公司

补充物树干及相干事项公报

典当公司公报的可靠性、正确、极其,没

虚伪记载、给错误的劝告性声称或主修错过。

       一、资产补充物及相干市摘要

       (一)广东省广晟矿藏使充满发展树干有限的公司(以下缩写“广

晟矿物公司”)与能量使充满(公司)树干有限的公司(以下缩写“能通公司”)、

省地质矿物公司

奉化高新技术(香港)树干有限的公司

立的全资分店—奉化矿业使充满用桩区分(香港)树干有限的公司(以下缩写“风

中国矿业)补充物树干,增加资产量为8,549, 澳元,补充物树干实现保持健康

后,由奉化矿业占用澳洲的产权证券上市的公司 Hawthorn Resources Limited

(国文译名:霍索恩资源树干有限的公司,以下缩写公司)补充成绩

份。

(二)广胜矿业公司为首要配偶

(以下缩写Guangsheng Company),证券市所称

地方政权机构规章的涉及规定,这次补充物树干行动调解关系市。

    (三)公司于2013 年1月29 日聚集六度音程届董事会2013 年原始的

次汇合点,沉着经过了《在附近的关系方等经过对奉化矿业使充满用桩区分(香港)

树干有限的公司举行补充物树干占用澳洲的产权证券上市的公司Hawthorn Resources

有限的产权证券据。公司副董事钟劲松老师、高群涛老师、徐

四分之一军老师使无效就这项投标开票。,等等的人或物10名非关系董事开票提议。。

孤独董事对公司的审察和质询。

(四)这次关系市不调解。广盛矿业公司、地矿

公司对外使充满早已过;澳洲的内阁客商投

资复核使服役已对奉化矿业占用霍索恩公司增发树干的推荐复核无

反对的理由。

二、市方基本保持健康

    (一)关系补充物树干方基本保持健康

    关系方命名:广东省广晟矿藏使充满发展树干有限的公司

    寓所:广州市越秀区司右一马路2号大院3号楼3楼A区

    表达资产:人民币16,000万元

法定代理人:吴红红

企业类型:有限的责任公司(公司独资)

    到达时期:2008年5月

    营业执照号:440000000040240

    经纪范围:寓所使充满,矿物品工作的使赞成。

    所有制结构:广晟公司为广盛矿业公司用桩区分配偶,持股平衡100%。

使中止日期2012 12月底,广盛矿业公司资产量为  亿元,负

亏欠量1亿元,净资产1亿元,资产倾向率为 。

据估计,总公司的净赚。很财务数据没有复核。

计。

(2)另一边补充物树干方基本保持健康

    1、能量使充满(公司)树干有限的公司

到达于2012年2月。,在香港表达。,法定代理人是李。

义杰,经纪范围:矿藏及现实性使充满,公司李义杰老师

资配偶。

    2、广东省地质矿物公司

    地矿公司直属广东省地质矿物局,到达于 1988 年,表达地为广

州,表达资产为人民币 1, 万元,法定代理报酬魏环锡。

    三、关系市标的基本保持健康

    (一)基本保持健康

    公司命名:奉化矿业使充满用桩区分(香港)树干有限的公司

    到达时期:2012 年 6 月

    表达地址:香港九龙开源道 48 号威利正直地 1606 室

    表达资产: 万澳元(这次补充物树干前)

法定代理人:廖永忠

    经纪范围:矿物使充满

    所有制结构:奉化矿业为公司部下全资公司—香港风华之全资子公

司。

首要财务指标

    奉化矿业到达于 2012 年 6 月,除本公司股权使充满外,

  还没有开发另一边详细生产经纪事情。短暂拜访2012年12月31日,奉化矿

未审计资产量为28。,412, 元,倾向量为0元,配偶权

福利是28,412, 元,2012年度净赚为-1,557, 元。

短暂拜访本通牒发表日,奉化矿业共保留霍索恩公司树干

  320,616,224 股,公司总股票为。

       四、买价策略和市根底

这次关系市,遵照义勇军道德标准、恰当的、一致一致的道德标准,补充物树干额

  以各使充满方占用霍索恩公司增发树干所需归纳为准。

五、补充物树干方案

(1)经董事会沉着经过,市单方将争辩

签字涉及F所需资产的正式拟定议定书。

(二)各当事人补充物树干额及平衡保持健康列举如下:

接到补充物树干

序号                配偶命名                归纳(澳元)      后平衡%

一    这次补充物树干前表达资产

1     风华高新科学与技术(香港)树干有限的公司         6,412,     

二    本资补充物树干方及补充物树干额

2     能量使充满(公司)树干有限的公司              4,274,     28.57%

3     广东省广晟矿藏使充满发展树干有限的公司    2,137,    

4     广东省地质矿物公司                    2,137,    

小计                                  8,549,    

三    这次补充物树干后表达资产                   14,962,    

六、与这次关系市涉及的另一边事项

基于另一边使充满者的使充满行动

审批,连同审批学术权威的限度局限

董事会在15%的省份范围内,超越15%的配偶大会在陪审员向内的,在这种保持健康下,涉及各当事人

在使充满霍桑股权公司领先,协同设计的使充满方摘要公司作草图

使充满平台创立,由各当事人赞成并由树干赞成

后,各当事人占用树干所需资产,以经过对香港使充满平台(奉化矿

我收买霍桑公司发行的树干。

    广盛矿业公司及地矿公司占用霍索恩公司增发树干安排方式均已获

经内阁主管部门赞成,广盛矿业公司经过对奉化矿业举行补充物树干占用霍

索恩公司树干,调解了此次关系市。相干保持健康详见公司2012年8月

31日发表的《在附近的使充满澳洲的产权证券上市的公司Hawthorn Resources

Limited的公报》。

七、关系市任务和对产权证券上市的公司的使发作

    这次关系方及另一边使充满方对奉化矿业的补充物树干任务系依照公司与

广晟公司、地矿公司和能通公司使充满用意,以奉化矿业为占用平台认

购霍索恩公司增发树干。

    这次市枯燥的遵照《公司关系市方针决策规定》,根据坦率的、恰当的、

公平的道德标准,不伤害公司恩惠。

八、各类关系市重新思索

归纳

年首至发表日,公司未涌现与关系人广盛矿业公司发作关系

市保持健康。

九、孤独董事事前把关与孤独经纪

在思索关系市领先,孤独董事举行事前审计,以为:本

次补充物树干暨关系市提议顺序契合《公司条例》、《深圳证券市所产权证券上

市有规律的》、《公司条例》和《公司关系市方针决策规定》等涉及规定,遵

循了坦率的、恰当的、有理的道德标准,契合公司及完整的配偶的恩惠,一致提

交董事会沉着决定。

    在董事会沉着关系市事项快速地流动中,关系董事实行了规避工作,

汇合点提议顺序契合《公司条例》、《深圳证券市所产权证券上市有规律的》、《公

司溶解》和《公司关系市方针决策规定》等涉及规定,市各当事人以占用

霍索恩公司树干所需资产为准,遵照了坦率的、恰当的、有理的道德标准,符

合公司及完整的配偶的恩惠。

十、另一边

各当事人占用霍索恩公司增发树干安排方式早已 2013 年 1 月 30 日聚集的

霍索恩公司配偶大会沉着经过。

此次补充物树干实现保持健康后,公司仍为奉化矿业大配偶。这次公报仅为情绪

性公报,公司将在正式签字相干拟定议定书及另一边法度纸并明确的相干条目

后即时实行传达发表工作。

十一、备查纸

(一)公司六度音程届董事会 2013 年原始的次汇合点发生;

(二)公司六度音程届中西部及东部各州的县议会 2013 年原始的次汇合点发生;

(三)公司孤独董事反对的理由。

格外地公报。

                         高新技术

董 事   会

二О一三年贾纽厄里三十一日

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