286月

津宇嘉信:公开转让说明书_津宇嘉信(430726)

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津宇嘉信:吐艳作业命令

公报日期:2014-04-24
                 科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称                                            吐艳作业命令

科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称

吐艳作业命令

挑选提案人

二零一四年四月

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科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称 吐艳作业命令

声 明

公司与董事会、监事、高级经营人员承兑吐艳作业命令不存在虚伪记

载、给错误的劝告性的宣称或伟大人物忽略,此外它的事实、真实、诚信是身体的的,是互惠的衔接的。

法度债务。

公司本着良心的人和财务主管本着良心的人、本着良心的确保大众转变的财务主管机构

归还经登记借出的东西财务财务主管交流的事实、整整。

中国1971证监会、中国1971中小市股权让名人研讨限定的债务公司(以下略语RE)

让零碎公司对公事的普通的确定或风景,它们都缺少表现暴露。

对实用或公司评论本钱的实在性断定或保证人。与之相反

宣称的虚伪宣称。

地基保释金法的合格的,我公司经纪支出变动发生,公司本着良心的本身的债务,由

由这种零钱通向的装饰风险,装饰者。

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科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称 吐艳作业命令

要紧迅速的

敝提示装饰者当心以下风险和次要成绩:

一、应收账户赞颂未找来风险

演说期内,公司的事实受到了D公司的全面开展的发生。,公司

航空站应收账户赞颂重要性不息增强。,总资产衡量超越60%,应收账户赞颂

高速快速地下倾,长一段时间进项。可是该公司的客户次要是中国1971轨道相连SIG

大中型国有市如市场占有率股份限定的公司,市信誉、在财务状况等柱槽筋缺少大的风险。,公司得

应收账户赞颂的年纪在1年内和1-2年内。,两者都的兼有约占95%。,同时在公司

有特别的应收账户赞颂和减轻名人,每个客户都为做准备一任一某一特别的人跟进。,曾经万一宏观有经济效益的

外界、客户经营的零钱,坏账风险仍将实现公司关闭。。

二、经纪性现金流转与公司净赚不婚配的风险

演说期内,公司的事实受到了D公司的全面开展的发生。,经纪

战役发生的现金流转量净总值为正数。,声画同时性净赚错配。接近,鉴于该公司在该交换

应收账户赞颂应收账户赞颂的贷款费率不克不及无效把持、合理为做准备资产运用,命令时通

经过表面融资处理资产来源成绩,现金流转不足额,会发生商品的风险。。

三、经营风险

2012年12月公司收买长川机电使兼备,预期依托长川机电使兼备及其分店

电力运转做成某事供电、应急电源、太阳能光伏发电技术沉淀积年

事实发动,前进公司全部技术水平助长公司开展、石油化石、

太阳能及那个田的开展,使公司摈除单一商品信赖。2013年以后,公司已开端动土。

长川用电的及其分店吞并重组的手段,在从事制造、研究与研制、需求及那个柱槽筋的手段

了使融合,同时,树立了刚硬的的经营体制。,特别基金管理机构了相当多的经营经验,但万一接近是在上的的

机关不克不及无效经营Changhe Mechatronics,会对公司的从事制造经纪发生负面发生。

四、市集风险

在轨道交相连号电源柱槽筋,中国1971寡头据的身材态势,原铁道部从事制造准许

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7家市经纪准许,鼎汉技术()已于2009年利率先在国际创业

董事会名单,中国1971轨道杨荣获明快科学技术。两个市经过不一样建运河

道进入本钱市集,应用资产优势,喷射器电源的市集竞赛。在电力电

源资格,交换内更多的市,在每个商品技术田、客户的区域散布曾经身材

各自优势。公司的电力经纪资格宁静商品技术、集合的和那个优势,占据华北

走快高的的市集份额,但在接近,万一公司在使最优化本钱、技术革新、新商品研制、市

油矿研制无继续装饰,公司正视需求支出、毛利率同时性下倾的风险。

五、季节性动摇风险

公司的次要客户是人城市高速铁路运输田。,装饰、肉体美、勃起的、验

收、需求报答的季节性更强。。这家公司上半载需求少。,定单在第三使驻扎开端。

专家补充,商品勃起的、调试和验收则集合鄙人半载最最四个一组之物使驻扎,公司的需求

演出较专家的季节性散布,乃,公司的营业支出和推进也演出季节性D。。

六、对公司现实把持的不妥把持风险

公司刑柱同伙、匡东文先生的现实把持,径直持股公司3,万股

份,持股衡量为。可是公司已树立起比较地健全公司管理名人,但公司是真实的

把持器依然可以应用它的把持。,行使投票的公司运作、人事、财务

超过把持,能够发生公司的常客经纪,为公司继续健康开展拿来风险。

公司已树立起一套比较地正确的的内控系统,以保证小同伙的使产生相干。在接近经纪

中,现实把持人将从公司全部使产生相干动身,保证各项事实发动不伤害小同伙的权利。

七、长川机电使兼备国有股权离开弄脏的风险

公司2012岁暮年终收买了长川机电使兼备股权,剩余财产股权在营业归还经登记借出的东西

该交流以两个国有同伙名表示。。但上述的国有股权现实别离于2003年和2007

年已撤回,但命令的评价和上市顺序缺少在,乃,变动营业归还经登记借出的东西是不能够的。。可是,

李亮、长庚刑柱同伙与现实把持人

法度弄脏,确保公司使产生相干不受发生,两名国有同伙也确实了WR市场占有率的让。

的事实。但在新近的的处理方案在前方,长川机电使兼备仍正视国有股权的风险。

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科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称 吐艳作业命令

目 录

要紧迅速的...................................................................................................3

目 录..............................................................................................................5

释 义..............................................................................................................7

上弦公司基本发生.......................................................................................9

一、公司基本发生.....................................................................................9

二、市场占有率挂牌发生.....................................................................................9

三、同伙保持不变市场占有率的售与沙尔的主动做准备承兑............10

四、占有制结构与次要同伙的健康状况.................................................................11

五、公司找到以后股权的身材、零钱及资产重组发生.................................14

七、公司董事、监事、高级经营人员基本发生........................................34

八、演说期次要财务主管信息及财务指标简单表格...............................................37

九、与这次挂牌相关性的机构发生..............................................................38

次货节 公司事实..........................................................................................41

一、事实发生..........................................................................................41

二、次要事实排出及方法........................................................................48

三、与事实相关性的结症资源部分..............................................................49

四、与公司事实使担忧的支出整队、需求、推销和次要事实和约和进行

.......................................................................................................................61

五、公司的商业榜样...............................................................................64

六、公司财产概略、市集重要性及风险特点........................................67

七、公司在交换做成某事竞赛位.................................................................80

第三链杆 公司管理..........................................................................................83

一、公司三会的树立健全及运转发生......................................................83

二、董事会对公司管理发生的评价...................................................87

三、公司及其刑柱同伙、近两年来现实把持人的不法行为和处分

.......................................................................................................................89

四、公司孤独经纪发生............................................................................89

五、同性竞赛发生...................................................................................91

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科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称 吐艳作业命令

六、公司本钱由刑柱同伙把持、那个市的现实把持人及其把持

外保证人发生.....................................................................................................92

七、公司董事、监事、高级经营人员的那个发生.....................................93

八、演说期董事会、监事、高级经营人员零钱发生.................................95

四个一组之物节 公司财务..........................................................................................97

一、审计风景典型、财务主管报表编制根底及兼并决算表眼界...................97

二、新近两年经审计的决算表..............................................................97

三、次要财务主管保险单和财务主管评论及其零钱发生..........................................112

四、公司新近两年的次要财务指标辨析.................................................131

五、演说期推进身材的使担忧发生............................................................137

六、财务状况辨析.................................................................................141

七、演说期同伙权利发生......................................................................156

八、相干方、相干方相干及相干市....................................................158

九、需求通向装饰者当心的成绩、或许那个要紧的事实…160。

十、资产评价发生.................................................................................162

十一、股息分派保险单和新近两年分派发生.............................................163

十二、刑柱分店的发生......................................................................164

十三岁、特殊教堂风险迅速的.............................................................................166

第五节 使担忧述说........................................................................................169

一、占有董事、监事、高级经营人员述说.............................................169

二、占卜作为中间人来安排、设法述说.................................................................................170

三、黑色豪门企业述说.............................................................................171

四、财务主管师事务所述说..........................................................................172

五、验资机构述说.................................................................................173

六、资产评价机构述说..........................................................................174

直觉节附件.................................................................................................175

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释 义

本吐艳作业命令中,除非文字的意思另有阐明,列举如下单词或乐句具有以下理性:

普通术语

公司、本公司、总公司、股

指 科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称

份公司、津宇嘉信

股份限定的公司 指 北京的旧称津宇利市科学技术开展股份限定的公司

长川机电使兼备 指 北京的旧称长川机电使兼备股份限定的公司,公司分店

日佳电源 指 北京的旧称吉佳电源股份限定的公司,公司太阳公司

万荣装饰 指 上海万荣装饰开展股份限定的公司,公司同伙

融圣装饰 指 上海荣盛装饰伙伴关系股份限定的公司(限定的债务伙伴关系公司),公司同伙

郝洋装饰 指 上海昊洋一期股权装饰基金伙伴关系股份限定的公司,公司同伙

凯晨装饰 指 上海凯晨装饰经营中心,公司同伙

丰州大运输量 指 北京的旧称丰州大运输量股份限定的公司

文轩诚用电的 指 北京的旧称文轩诚用电的资格股份限定的公司

嘉捷恒通 指 北京的旧称嘉捷恒通科学技术开展股份限定的公司,已吊销

中关村在线保证人公司 指 北京的旧称中关村在线科学技术融资公司股份限定的公司

证监会 指 中国1971保释金监督经营佣金

情况发改委 指 中华人民共和国情况开展和改造佣金

原铁道部 指 中华人民共和国铁道部

交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部

情况电网 指 情况电网公司

南边电网限定的责任公司 指 中国1971南边电网限定的责任公司限定的债务公司

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《保释金法》 指 中华人民共和国保释金法

《事实合格的》 指 中小市市场占有率让零碎事实合格的

举国上下市场占有率让零碎 指 中国1971中小市股权让名人研讨

公司条例 指 科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称尺

公司条例(草案) 指 科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称尺(草案)

占卜作为中间人来安排、设法、快乐保释金 指 快乐保释金市场占有率股份限定的公司

黑色豪门企业 指 Guo Hao黑色豪门企业(北京的旧称)办公楼

财务主管师事务所、信奉做成某事人世

指 信奉做成某事人世计师事务所(特别普通伙伴关系)

计师事务所

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新近两年、两年、演说期 指 2012年、2013年

元 指 人民币元

术语

轨道交相连号智能电源、

指 轨道交相连号资格电源

轨道交相连号智能电源

开关资格的长途听筒局运转、喷射器资格、继电警卫、自动合适的及其合适的

他有相当多的要紧的恒向电流装货(如变电所和救火站)。、水电厂、

电力动手术电源 指

变乱油泵、应急照明和电源不拦截做准备可靠的人的,

也称为动力工程恒向电流电源,恒向电流屏(柜)短

应急电源、EPS 指 专为救火资格和初级资格设计的动力资格

太阳能光伏发电零碎 指 一种应用太阳能径直将电能替换成电能的合适的

发电装置、变电所电力自动化零碎、压服断路重视接入、继电警卫装

电力电源 指 置、自动合适的、喷射器合适的、相连零碎、远程控制进行零碎与变乱照明

交流电源的运用、恒向电流动手术电源、交流突然和重复供应

UPS 指 突然

市电 指 工频交流(AC)

恒向电流电源(电池)、更改事务排出(通常为220V),50Hz正

反相器 指

Xian Bo合适的

电力零碎交替使紧张、权利承受与分派、电力零碎的流程方向把持与使紧张显示器

变电所 指

的电力设施,它经过促使变化的衔接各级使紧张。

kV 指 千闪避,使紧张单位

注:本吐艳作业命令中合计数与各适于一人的加总不服从均由制圆所致。

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上弦 公司基本发生

一、公司基本发生

中文名称:科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称

法定代理人:匡东文

股份限定的公司找到日期:2002年8月23日

市场占有率制公司找到日期:2013年9月9日

表示本钱:4,217万元

居住:北京的旧称有经济效益的和康定Te街6号楼1号A楼一楼

体制行为准则:74158153-5

邮递区号:101111

听筒:010-52936360

电报传真:010-52936380

网址:

董事会写字台:李渊陶

公司信箱:jyjx@

所属交换:地基国民有经济效益的的分级(GB/T475—2011)和

LIS勤劳分级指导的的分级基准,该公司属于该交换。

工业电力机械与资格工业(C3)。

主营事实:轨道交相连号智能电源、电力动手术电源、应急电源(EPS)那么多

太阳能光伏发电零碎的研讨与研制、从事制造、需求和服务器。

二、市场占有率挂牌发生

市场占有率斑点:430726

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产权证券略语:津宇嘉信

产权证券体贴的:人民币权益股

每股面值:元

产权证券总数:4,217万股

挂牌日期:【】年【】月【】日

三、同伙保持不变市场占有率的售与沙尔的主动做准备承兑

地基《公司条例》第一百四十又合格的及使担忧合格的,公司

限定的债务公司同伙售市场占有率的为做准备:

公司刑柱同伙、现实把持人匡东文承兑:市场占有率公司找到后年纪内,自己

实用缺少零钱。、让或准许经纪,它弱被付托给他人。

我保持不变的产权证券,不要回购公司保持不变的产权证券。;万一兼备市场占有率公司被称赞

中国1971中小股权让名人的在上的上市让,我公司保持不变三股产权证券。

让,第一批起重日该当在上市后在上的上市。,次货

上市年纪满了,第三批满两年了。。每回转让的总量在上市前受到限度局限。

1/3的产权证券;我弱在6个月(6个月)内售保持不变市场占有率的公司的产权证券。

出,或在需求后六点月内再次买,不然,进项静居处兼备市场占有率公司。。”

公司同伙、董事、副总统李亮承兑:市场占有率公司找到后年纪内,自己对

该公司的市场占有率不以普通的使符合让。、让或准许经纪,它弱被付托给他人。理

保持不变上述的产权证券,不要回购公司保持不变的产权证券。;我会如当场向公司连续的一段时间。

报纸保持不变的公司市场占有率及其变动,任期内让的市场占有率不得超越保持不变的市场占有率。

公司总提供货物为百分之二十五个人组成的橄榄球队(25%)。,而且在次货个六中不保持不变实用。

(6)一任一某一月内需求,或在需求后六点月内再次买,不然,这样拿来的进项

重返公司。”

除上述的合格的外,公司同伙缺少那个主动做准备承兑刑柱。。

市场占有率公司找到于2013年9月9日,多达本吐艳作业命令发行物之日,市场占有率

这家公司找到年纪了。,乃,公司创始人匡东文、李良、万荣装饰、融圣装饰

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科学技术市场占有率股份限定的公司,北京的旧称,北京的旧称 吐艳作业命令

保持不变的市场占有率不受在上的让必需品的限度局限。乃,公司可以进入举国上下中小市市场占有率这一T

让名人让产权证券提出的总量,列举如下所示:

序号 同伙姓名 市场占有率总量(数万股) 股权衡量(%)

1 上海昊洋一期股权装饰基金伙伴关系股份限定的公司 133.00 3.15

2 上海凯晨装饰经营中心 34.00 0.81

四、占有制结构与次要同伙的健康状况

(1)占有制结构

(二)刑柱同伙和现实把持人

公司刑柱同伙、匡东文先生的现实把持。匡东文先生径直保持不变这家公司。

3,万市场占有率,公司总提供货物,产权证券缺少质押或那个争端。。

匡东文先生,公公司董事长、行政经理,男,出生于1967,本科学历,高级工

安排或处理。1989年至1999年到职于太空飞行勤劳总公司一院十五个人组成的橄榄球队所,当工安排或处理;1999

年至2001年到职于北部华为相连技术股份限定的公司,担负技术总监;2001到2002

北京的旧称宇光嘉元科学技术股份限定的公司找到,担负行政经理;从2002到如今在北京的旧称天津的到职职务

渝嘉信科学技术开展股份限定的公司与市场占有率制公司,担负行政经理。现兼任北京的旧称长川机电使兼备限定的公

公司董事长、北京的旧称丰州大运输量股份限定的公司条例定代表人。

公司的现实把持人在过来两年缺少零钱。。

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(三)公司流行音乐十大畅销唱片同伙及持股5%上级的市场占有率同伙发生

持股数 股权衡量 其中的哪一个有保证人

序号 同伙姓名 同伙习性

(数万股) (%) 那个有争议的事项

1 匡东文 3, 76.21 自然人 否

2 李良 4.57 自然人 否

3 上海万荣装饰�

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